ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تارنمای روزنامه نیویورک تایمزگزارش داد:دست داشتن موسسه ترامپ درموارد پولشویی در ارتباط با اتباع روس، رئیس جمهوری آمریکا را در برابر کرملین آسیب پذیر کرده است.
پولشویی ترامپ او را در برابر روسیه آسیب پذیر کرده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
تعیین شرایط مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
کارشناسان اقتصادی می گویند: رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، وصول درآمدنفتی ایران را مشکل می‌کند
خودتحریمی جدیدی که با تصمیم شورای نگهبان اعمال می شود / وصول درآمد نفتی ایران به مشکل خواهدخورد
یک دادگاه رسیدگی به جرائم بانکی در پاکستان، حکم بازداشت آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پیشین این کشور و از اعضای کنونی مجلس ملی را صادر کرد.
دادگاه پاکستان حکم بازداشت آصف علی زرداری را صادر کرد
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتقادی که درباره پول‌پاشی به منظور ایجاد شغل مطرح می‌شود درست نیست، ما به جای توزیع پول در بین بیکارها، این اعتبارها را در قواره سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک مرتبط با سرمایه‌گذاری کشور ثبت کردیم.
نوبخت:پول‌پاشی برای ایجاد شغل نمی‌شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قانون جدید مبارزه با پولشویی، امکان شناسایی قاچاقچیان و باز پس گیری اموال آنان را از طریق تراکنش های مالی فراهم کرده است.
امکان شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر در قانون جدید مبارزه با پولشویی
بیش از دو هفته است که زندان ادیاله در راولپندی پاکستان، میزبان ایان علی، سوپرمدل زن 23 ساله پاکستانی است که به جرم پولشویی دستگیر شده است.
رسوایی پولشویی زیباترین زن پاکستان
مأموریت دادستان تهران به بانک‌ها
دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.
نظارت بر عملیات پولشویی
فعالان بخش‌خصوصی در نشست با اعضای سه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردند
به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود.
ضرورت عضویت در FATF برای برقراری روابط بین‌المللی بانکی
گمرک، سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند
جریمۀ مدیران کم‌کار در مبارزه با پولشویی
در سال‌‌های تحریم کشورمان دیدیم که چگونه با خروج شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران درجه یک بین‌المللی از ایران، عرصه اقتصادمان به میدان تاخت و تاز کالاها و خدمات دست چندم و بنجل تبدیل شد.
ضرورت‌های پذیرش FATF
مجلس دیروز کلیات لوایح مبارزه با پولشویی ومبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
رأی بهارستان به دو لایحه مهم پاستور
ارزیابی محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس از مخالفت‌ها با لایحه دولت
در FATF چهار موضوع مختلف مطرح شده است که هر چهار مورد هم نیاز به مصوبه مجلس دارد: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی/ اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم/الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم / الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان جرایم سازمان‌یافته
«FATF» را نپذیریم سیستم بانکی کشور قفل می‌شود
حصر، تلگرام، پولشویی و حقابه هیرمند محور بحث های دیروز مجلس بود
روز پر کار خانه ملت
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از 10 دی ماه تا 12 اسفند امسال 15 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و 3 هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد و به بخش خصوصی واگذار شد.
موفقیت وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی