جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
علی مطهری: خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص دیده‌اند
نایب رییس مجلس به توضیح روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی در قالب یک یادداشت واکنش نشان داد.
توضیحات انصاری درباره اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی و ارتباط آن با FATF
مجید انصاری: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داخلی است/ FATF چهل توصیه برای اصلاح قوانین داخلی کشورها کرده
FATF موضوع تخصصی؛ نه فقاهتی
کارشناسان مذهبی در گفت و گو با «ایران» تأکید کردند:
گویا سبّ قراردادهای بین‌المللی‌ کم کم به یک سنت در برخی تریبون‌های مذهبی بدل می‌شود؛ در هفته‌های گذشته نوبت لوایح مرتبط با FATF بود که همراه حامیانش در برخی تریبون‌ها از جمله نماز جمعه تهران و مشهد مورد انتقاد و چه بسا لعنت قرار می‌گرفتند که «می‌خواهند به‌عنوان مبارزه با پولشویی، اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند.
سخنگوی وزارت خارجه: وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست
سخنگوی وزارت خارجه از تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی به عنوان نقطه قوت نظام یاد کرد.
«اف‌ای‌تی‌اف» و عینک بدبینی
یکی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در دیداری روایت می‌کرد که خیلی از همکاران او و حتی تیم مذاکره کننده مرتبط با مسائل اف‌ای‌تی‌اف و از جمله میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی که اخیراً حاشیه‌هایی برایش ساختند، قبل از دولت اعتدال مشغول به کار بوده‌اند و حتی در تقسیم‌بندی‌های مرسوم، جزو اصولگرایان محسوب می‌شوند.
احمد توکلی از احتمال تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی خبرداد
نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلاً اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد/ نظر مخالف هیأت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است
هزینه - فایده حضور در کنوانسیون‌های بین‌المللی
یادداشت بهشتی پور در روزنامه ایران
مخالفان (FATF)، در نقد خود، نفوذ و مداخله سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی بر امور داخلی ایران و تضعیف قدرت حمایتی آن از سیاست‌های خود در عرصه خارجی نظیر حمایت از گروه‌هایی چون جریان حزب‌الله را جزو دلایل اصلی مخالفت خود مطرح می‌کنند
جریمۀ مدیران کم‌کار در مبارزه با پولشویی
گمرک، سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند
بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی
«ایران» از اقدامات کشورمان برای رفع بزرگترین مانع ادغام در بانکداری جهانی گزارش می‌دهد
چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند.
اعلام مقررات جدید برای مبارزه پولشویی/ ایران در لیست کشورهای پرریسک بانکی
فقدان شفافیت عمومی، عدم‌پایبندی کامل به چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فقر در استانداردهای مالی شفاف و ضعف در حقوق‌های سیاسی و حاکمیت قانون، معیارهایی است که منجر به بالا رفتن ریسک آسیب‌پذیری کشورها می‌شود و آنها را در معرض خطر پولشویی قرار می‌دهد.در مورد ایران، به‌نظر می‌رسد عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد قوانین و مقررات موجود و فقدان ارتباط کافی و موثر با نهادهای بین‌المللی مورد بحث، یکی از دلایل اصلی کسب این رتبه بوده است.