رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
گروه اقتصادی / رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: این ستاد در سال ۹۷، شش میلیون حساب بانکی مشکوک را که برای قاچاق کالا و موادمخدر استفاده میشده، مسدود کرد.
در سال 1394 ولیالله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی آماری از تعداد حسابهای بانکی اعلام کرد که گویای ریسک بالا در این بخش بود.