اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

اعلام مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

اعلام مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام  کرد: در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط ذیلاً فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در این کارگروه تعیین شده است، ارائه می‌شود.

مدارک مورد نیاز مربوطه به شرح زیر است:

---
/ایسنا
کپی